Seven Rivers Capital LTD

会社概要
セブン・リバーズ・キャピタルは、投資家と起業家の交差点に位置する投資ブティックです。私達は、意義ある変化を生み出し、世界をより良くする可能性を秘めたプロジェクトやビジネスにフォーカスしています。私たちの使命は、画期的な技術を開発し、自らの仕事に全責任を持ち、投資家に強力なリターンを提供することに尽力する先進的な個人と協力することです。
私はセブン・リバーズ・キャピタルのCEOで、25年以上の経験を持つ金融・投資家のアルカディ・ラキルキンです。キャリアを通じて数多くの取引やプロジェクトに関与し、資金調達総額は1億5,000万ドルに達します。パートナーのYerzhan Durumbetovは、当社の最高投資責任者であり、資本市場における複雑な取引の構築と実行において、比類ない専門知識を発揮しています。
当社の礎は、すべての取引に対する揺るぎない献身に裏打ちされた専門知識と豊富な経験にあります。当社の指針は、独占的な使命と完全な透明性へのコミットメントに根ざしています。
資金源
再投資を目的とした伝統的なファンドを通じた資金調達は行いません。その代わりに、投資が有効に活用され、ディリジェンス・コストを最小限に抑え、明確な投資収益率（ROI）を実現できるよう、各案件を綿密に構成しています。
当社の投資家の資金は、信頼できる銀行や法律事務所によって検証された透明性の高い出所です。当社の主なクライアントは、主にヨーロッパと中東のベテラン投資家や各分野の専門家である起業家です。
起業家のためにできること
資金調達の支援、戦略策定への参画、M&Aの準備、事業開発のアイデアの創出。ネットワークを構築し、財務モデル監査を実施します。重要な原則は、ディールを企画した後も、重要なマイルストーンを達成するまで、投資家と事業の双方をサポートし続けることです。簡単に言えば、私たちは資本とアイデアの世界におけるプロの仲人として活動し、その強力な提携に道義的責任を負います。
私たちが投資家に提供するもの
私たちは、フィンテックとマーケットプレイス事業に主眼を置いています。今後10年間で、5億人以上の人々がデジタルの世界で商品やサービスを購入・決済することにより、年間約3,000億ドルを生み出すと言われています。中国とインドだけでも、人口（最大30億人）、経済、1人当たり所得の成長により、テクノロジーやデジタル・インフラ、電子政府の構築も含め、世界第2位と第3位に躍り出ることができました。このようなデジタル成長の次の中心地は、中央アジアとアフリカである。手作業や対面での取引が多いフロンティア市場に、リスク選好度の高い投資マネーが殺到し、オンライン化される日も近い。
私たちは、主要な分野でディールを企画しています：
1.国際的テクノロジー・スタートアップ
当社は、基本的なデジタル・インフラを持つ新興市場のテクノロジー・スタートアップ、特にSaaS、B2B、B2Cモデルで事業を展開するIT分野に重点を置いています。主な対象分野は以下の通りです：
- P2P決済/カードテクノロジー
- BaaS/デジタルバンキング
- シェアリングエコノミーの原則に基づくエコシステム
ジェネレーションZ（Zoomers）が今後20年間の主要消費者となる中、所有権を持たない共有消費へのシフトと、従来の銀行以外のピアツーピアファイナンスが市場を再構築しています。こうした原則に基づくソフトウェア・ソリューションは、従来の「モノ-カネ-モノ」の交換を回避し、世界的なトレンドを作りつつある。
2.シェアリング・エコノミー
私たちは、衣料品、家電製品、不動産、交通、ホテル、さらにはお金などの資源の集団利用を促進するシェアリングエコノミーの可能性を強く信じている。このシフトには、インテリジェントな交通・住宅システムと効率的な資源利用を基盤とするスマート・シティのような革新的ソリューションが必要である。
最も急成長している市場現象のひとつとして、シェアリングエコノミーは2010年以来、230億ドル以上のベンチャーキャピタルを引き付けてきた。こうしたビジネスは、持続可能な消費や集団利用のための新たなモデルを生み出し、スマート交通や住宅といった分野の成長を牽引している。
3.プライベート・マーケット
私たちは、高成長の未公開企業や非公開投資など、プライベート・マーケットにおける案件の組成と実行を専門としています。このような機会は、しばしば以下をもたらします：
- 公開市場よりも高いリターン
- 未開拓の可能性を秘めたニッチ産業や新興市場へのアクセス
- 投資家のリスク選好度や成長目標に沿った柔軟な取引構造
当社の専門知識は、こうしたプライベート・マーケット取引が透明性、デューデリジェンス、および長期的な価値創造のために最適化されていることを保証します。
4.伝統的なエネルギー・資源
当社の専門知識は、世界経済の原動力として不可欠な石油、ガス、鉱業企業にも及んでいます。現在、電力の80%はガス、石油、石炭の発電所で作られています。銅は送電に不可欠であり、リチウムは電池製造の鍵となります。
私たちは環境に配慮した資源採掘の重要性を認識し、持続可能な慣行に沿った技術に積極的に投資しています。また、炭化水素や金属採掘プロジェクトの資金調達やM&Aにも豊富な経験を有しています。
5.クラウド・インフラストラクチャーとリモート・サービス
COVID以降、クラウド・サービス、データ伝送／ストレージ・システム、データ・センターに対する需要が急増している。クラウド・インフラストラクチャ、またはIaaS（Infrastructure as a Service）は、企業や政府機関に以下のような必要不可欠な仮想リソースを提供する：
- 仮想マシン
- 処理能力
- RAM
- ディスク・ストレージ
- 内部ネットワーク
これらのソリューションにより、企業はCRMシステム、データベース、アプリケーション、ITインフラ全体をクラウドでホストすることができます。バックアップ・サイトと重要なデータ・ストレージは、信頼性とフォールト・トレランスが最重要視される公共部門にとって特に価値が高い。
6.医療技術、教育技術、遠隔医療
医療や教育サービスへのアクセスを拡大することは、今日の世界では極めて重要です。当社は、政府認証を取得したこれらの分野のプロジェクトをサポートし、新市場への進出を可能にしています。これらの分野は重要なニーズに対応し、より多くの人々や十分なサービスを受けていない地域社会に拡張可能なソリューションを提供します。
これらの重点分野を通じて、当社は世界的なトレンドに沿い、イノベーション、持続可能性、社会的インパクトを推進するプロジェクトに投資しています。
交渉開始までの流れ
最初のプロジェクトや案件の検討には、ティーザー、財務モデル、受益者の実績が必要です。お問い合わせがあれば、創業者／イニシエーターとのミーティング／電話会議を開催します。主なトピックは、ビジョン、戦略、価値観、成功への道筋、チームのプロ意識、創業者のモチベーション、市場とビジネスのパラメーター、製品、顧客の構成要素などです。その後、独自のデューデリジェンスを行い、ディールを進めるか断るかを決定します。
ディールやビジネス／新興企業の資金調達／投資の準備には、財務諸表監査、データルームの作成、経済・財務モデルのストレス分析、法的見解、ディール構造の準備、投資ティーザー、覚書などの事前作業が必要です。この作業はすべて当社の指導のもとで行われますが、費用はディールの受益者が負担します。
投資プロセス
当社は、資本市場と企業との専門的な仲介役を務めます。投資家の意思決定に影響を与える重要な基準を評価し、ディールの準備に多大な労力を費やします。私たちの分析とパッケージングは、現在の企業業績、事業／プロジェクトの拡張性、ビジネスモデルの持続可能性／収益性、チームのモチベーション、プロフェッショナリズムを投資家に伝えます。